ODI备案中公司基本资质文件的准备与合规性核查怎么做？

用于证明投资主体合法身份与状态的基本文件，是ODI备案材料的基石，必须确保其真实、有效、合规。

一、必备文件清单

1. 《营业执照》副本复印件：

2. 需确保公司处于“存续”状态。

3. 经营范围zuihao与境外投资业务有一定关联性。

4. 公司章程：

5. 必须提供Zui新版本，并加盖工商查询章或公司公章。

6. 用于核查公司对外投资的决策权限和程序。

7. 公司股权结构图：

8. 需追溯至Zui终自然人、国资主管部门或上市公司。

9. 用于证明股权清晰，不存在代持等隐匿情况。

二、合规性核查要点

1. 信息一致性：营业执照、公司章程、审计报告上的公司名称、法定代表人、注册资本等信息必须完全一致。

2. 时效性：所有文件都应在有效期内。营业执照需通过Zui新年报。

3. 真实性：坚决杜绝任何伪造、变造文件的行为，后果极其严重。

提示：若企业近期发生过变更（如增资、法人变更），务必提供Zui新的相关文件，以确保所有主体信息同步更新。

广东境外投资备案证书 案例

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