什么是ODI备案，境外投资备案政策和要求 跨境出海方案

什么是odi备案

odi备案即境外直接投资备案，是指在中国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的投资行为时，需要向相关进行备案登记的制度.

 境外投资备案政策和要求

- 主体要求：

    -依法成立：申请备案的境内企业必须是在我国境内依法注册成立的企业，具有独立法人资格，个人投资者需具备完全民事行为能力并持有有效身份证件.

    -成立年限：一般要求企业成立满一年以上，以便能够提供完整的经审计的财务报表，证明其经营状况和财务实力.

    -股东背景等说明：需要明确境内股东或合伙人的背景，清晰说明资金来源，如自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式获取的资金，同时确保境外投资项目的真实性.

-财务要求：企业近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率好高于5%，资产负债率好低于70%，以体现企业具备良好的财务状况和偿债能力，降低投资风险.

- 投资项目要求 ：

    -符合国家政策：投资项目应符合国家产业发展政策和境外投资导向，不得涉及国家禁止或限制的投资领域。

    -遵守当地法规：投资项目必须遵守所在国家或地区的法律法规，不得损害当地国家利益和社会公共利益。

- 备案程序要求：

    -材料申报：境内企业需向所在地省级商务主管部门或国家发改委提交备案材料，包括备案申请表、营业执照副本、投资项目的可行性研究报告或商业计划书、有关境外投资资金来源的证明文件等。若涉及境外并购或股权投资，还需提供相关并购协议、股权转让协议等.

    -审核与批准：商务主管部门或国家发改委对提交的材料进行初步审核，如材料齐全且符合要求，将予以受理并对投资项目进行合规性审查，终出具备案通知书或不予备案的通知.

 跨境出海方案

-市场调研与定位：在出海前，企业要充分了解目标市场的政治、经济、法律、文化等环境，以及市场规模、消费需求、竞争态势等信息，做好尽职调查，定位目标客户群体，制定符合当地市场特点的营销策略和产品定位.

-选择合适的投资方式：根据企业自身的发展战略、财务状况和目标市场的特点，选择合适的境外投资方式，如境外新设公司、境外并购公司或多层架构投资等.

-搭建团队：组建具备跨境投资、运营、管理经验的团队，包括法律、财务、市场等方面的人才，为跨境出海项目提供全方位的支持和保障。

-制定风险应对策略：对可能面临的各种风险，如政治风险、经济风险、法律风险、市场风险等进行充分评估，并制定相应的风险应对策略，如购买保险、签订风险防范协议、建立应急预案等.

-合规运营与持续发展：在跨境出海过程中，企业要严格遵守国内外相关法律法规，确保合规经营。同时，要注重与当地政府、企业和社会各界的沟通与合作，积极履行社会责任，树立良好的企业形象，实现可持续发展。

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