详解境外投资备案(ODI)相关注意事项

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更新时间
2024-10-11 12:03

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详解境外投资备案(odi)相关注意事项


详解境外投资备案(odi)相关注意事项


详解境外投资备案(odi)相关注意事项


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政策与法规方面:

敏感国家和地区的界定:与我国未建交的国家、发生战争或内乱的国家、根据国际条约等需限制投资的国家等都属于敏感国家和地区。在这些地区进行投资时,项目审批会更加严格,需要额外的审查和论证。例如,一些受国际制裁的国家,企业在对其进行投资时要谨慎评估风险和合规性。

敏感行业的限制:武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒以及国家规定的如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业,境外投资受到限制。企业若涉及这些敏感行业的投资,需满足特定条件并经过严格审批。

投资主体方面:

主体资格要求:投资主体应为在中华人民共和国境内依法设立的企业,具有企业法人资格。个人进行境外投资一般不需要进行 odi备案,但如果是以投融资为目的且持有合法的境内企业资产的情况除外。

成立时间与财务状况:成立时间不满一年的企业,可能因无法提供完整的财务报表而较难通过审批。并且,企业的财务状况应良好,净资产及利润zui好为正数且高于投资额,负债率也在合理范围内,这样才能证明企业具备足够的投资实力和抗风险能力。

股东背景与信用记录:境内股东或合伙人的背景应清晰,资金来源要合法合规且能够具体说明。同时,投资主体及其架构中的实际控制人不能有违法及不良 记 录,否则会影响 odi 备案的审批。

投资项目方面:

项目可行性研究:应提供详细的项目建设方案、可行性研究报告或投资分析报告等,对投资前景、市场情况、盈利预测、投资回收期等进行充分的分析和论证,确保项目具有可行性和商业价值。

投资资金来源与使用明细:需明确投资资金的来源,是自有资金、银行贷款还是其他合法途径获取的资金,并提供相应的证明文件。对于投资资金的使用,要提供详细的预算和使用计划,包括资金的具体用途、金额分配等。

股权架构与交易结构:股权架构复杂的项目,要落实到每位股东的占股比例及自然人股东信息。如果有上市公司占股,须标明上市公司的实际负责人,并由其签名。交易结构应合理合法,避免存在不合理的股权安排或交易条款。

审批流程方面:

发改委审批:根据项目敏感与否、投资金额大小,审核方式不同。敏感项目和大额投资(一般指中方投资额 3亿美元及以上)的审核标准更为严格,网上填报的系统也会有所不同。对于需要国家发改委核准或备案的项目,要按照规定的程序和要求提交申请报告及相关附件,确保材料的完整性和准确性。

商务部门审批:对属于核准情形的境外投资,中央企业向商务部提出申请,地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请;属于备案情形的,中央企业报商务部备案,地方企业报所在地省级商务主管部门备案。企业投资的境外企业开展境外再投资,在完成境外法律手续后,应及时向商务主管部门报告。

外汇管理部门登记:在获得发改委和商务部门的批准后,企业需到国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管)进行外汇登记程序,办理相关的资金汇兑手续。

后续监管方面:

信息报送与更新:企业在境外投资过程中,应按照规定及时向相关部门报送投资项目的进展情况、财务状况等信息,并根据要求对备案信息进行更新。

证书有效期管理:《企业境外投资证书》有效期为两年,逾期将失效。取得证书两年内未实际开展对外投资的,需重新走备案 /核准程序。

合规经营与风险防范:企业在境外投资运营过程中,要严格遵守当地的法律法规和政策规定,合规经营,防范各种风险,如政治风险、市场风险、法律风险等。

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