惠州企业境外投资备案注意事项

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境外投资(ODI)备案
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北京市大兴区春和路39号院1号楼5层2601
更新时间
2024-10-11 09:37

详细介绍

惠州企业境外投资备案的注意事项如下:


投资主体资格方面:

合法合规经营:企业应具有法人资格,在国内无违法违规记录,资信状况良好。若企业存在经营异常、严重违法失信等buliangjilu,可能会影响境外投资备案的审批。

成立时间与财务状况:成立时间好满一年以上,以便能提供完整的经审计的财务报表。近一年的审计报告应避免出现亏损,净资产回报率好高于5%,同时资产负债率好低于 70%,这样更有利于通过审批。

项目本身的合规性方面:

禁止性规定:境外投资项目不得危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益,不得违反中华人民共和国法律法规,不得损害中国与有关国家(地区)的关系,不得违反中国缔结或者参加的国际条约、协定,不得涉及出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术等。

投资方向限制:避免在敏感国家和地区(如未建交、受国际制裁、发生战乱或内乱等国家和地区)进行限制类项目投资,如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资,以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台等。

资料准备方面:

材料的真实性和完整性:确保所提交的《境外投资备案表》、营业执照、章程(合同、协议)、董事会决议、可行性研究报告、投资资金来源说明、境外投资真实性承诺书等材料真实、准确、完整,且相关文件需加盖企业印章。对于外文材料,应提供经翻译机构翻译的中文版本。

可行性研究报告的质量:可行性研究报告应详细阐述项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等内容,为项目的可行性提供充分的依据。

尽职调查报告(若为并购项目):如果是并购类对外投资,尽职调查报告应由机构出具,主要包括主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

审批流程方面:

发改委与商务部门的要求:企业开展境外投资需同时在市发展改革委和商务部门办理备案手续。惠州市的企业需了解当地具体的审批流程和要求,按照规定的程序进行申报。一般来说,地方企业境外投资项目由省级商务主管部门备案,但部分地区备案权力可能已下发到市级。

审批时间节点:关注审批的时间进度,及时补充或修改材料,避免因审批时间过长影响项目的实施。如果项目涉及多个中方投资企业,由投后持股比例较大的中方投资企业牵头进行备案。

后续管理方面:

境外企业报到登记:企业应在投资目的国办理完成注册登记手续之日起 30日内,持《境外中资企业(机构)报到登记表》向中国驻当地使(领)馆经商处(室)报到登记;内地企业赴香港、澳门投资设立的企业,应持该表向中央政府驻香港、澳门联络办报到登记,并妥善保存《报到登记表》回执联,以备商务部门检查。

备案信息的更新与维护:若境外投资项目发生重大变化,如投资金额变动、投资方式变更、股权结构调整等,企业应及时向相关部门更新备案信息,确保备案信息的准确性和及时性。


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