2024江苏苏州企业申请境外投资备案登记的审核流程步骤

一、准备阶段

项目筹备：

明确投资意向、投资规模、投资方式等，准备初步的投资计划书。

进行市场调研，了解目标市场的经济、政治、法律等环境，评估投资项目的可行性和风险。

编制申报材料：

《境外投资备案表》或《境外投资申请表》。

企业法人营业执照副本、公司章程等证明企业身份和经营资质的文件。

投资决议、投资合同或协议等与投资项目相关的文件。

财务状况证明，如近一年经审计的财务报表。

前期工作落实情况说明，包括尽职调查报告、可行性研究报告等。

真实性承诺书，确认所有提交材料的真实性和准确性。

根据投资项目的具体情况，编制全面准确的申报材料。这些材料通常包括：

二、提交申请阶段

在线提交：

登录商务部业务系统统一平台，在线填写并提交《境外投资备案表》及相关材料。

提交后，需等待系统生成受理编号和查询密码，以便后续查询和跟踪申请进度。

纸质材料提交：

根据系统提示，将纸质材料提交至苏州市或区县商务局的外资管理部门。

提交时，需确保所有材料齐全、完整，并加盖企业公章。

三、审核阶段

初步审核：

商务部门对提交的申报材料进行初步审核，检查材料是否齐全、真实、有效。

如发现材料不完整或不符合要求，将一次性告知企业补充或修改材料。

深入审核：

对通过初步审核的项目，商务部门将进行更深入的审核，评估投资项目的合法性、可行性和风险。

必要时，商务部门可能会要求企业补充提供其他相关材料或进行现场核查。

征求意见：

对于涉及能源、矿产等敏感领域的境外投资项目，商务部门可能会征求国内有关商会、协会的意见。

对于大额或敏感类项目，还需报请上级商务部门或国家发改委进行核准或备案。

四、出证阶段

备案通过：

经审核符合条件的项目，商务部门将予以备案，并颁发《企业境外投资证书》。

企业凭此证书可办理外汇登记、资金汇出等后续手续。

备案未通过：

如项目未通过审核，商务部门将告知企业具体原因，并建议企业修改完善后重新提交申请。

五、后续手续阶段

外汇登记：

获得《企业境外投资证书》后，企业需到外汇管理局办理外汇登记手续。

外汇管理局将对企业的资金来源、使用计划等进行审核，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。

资金汇出：

完成外汇登记后，企业可通过银行办理资金汇出手续。

银行将按照外汇管理规定对资金汇出进行监管和审核。