ODI(境外投资备案)——海外投资/ 海外公司注册第一步! 看完-全部清楚!

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腾博财务科技(深圳)有限公司
认证
腾博-胡小姐
13925565014
联系人
胡小姐
所在地
深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
更新时间
2024-11-10 09:00

详细介绍


一、什么是odi备案

通俗一点的讲,对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外投资(odi)备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。

二、境外投资备案需要什么条件

根据ac国际的境外投资odi备案实际办理经验,大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核:

1.符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2.主体和成立时间要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

4.财务要求:蕞近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率zuihao高于5%,同时资产负债率蕞好低于70%。

三、境外投资备案odi备案申请流程

境外投资(odi)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先,境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理odi备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次,发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

zui后,外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是:如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。

(一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。在各地区发改委网站提交申请文件。

(二)商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。在各地区商务委网站提交申请文件。

(三)外汇管理局备案—银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

四、odi备案(境外投资)所需主要材料

1、境内投资的主体信息
2、境内投资主体较近上一年的财务报表
3、企业财务报表
4、董事会/执行董事决议
5、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结)6、前期工作落实情况说明

五、odi备案办理时间

国内所有城市的odi境外投备案都可办理

一线城市因为申请企业比较对办理周期基本在3个月左右

二三线城市2-3个月,深圳地区zui短时间可以缩短在2个月之内

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