辽宁企业办理境外投资备案所需材料

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更新时间
2024-07-30 15:15

详细介绍

一般来说,辽宁企业办理境外投资备案(odi备案)需要以下材料12:


境外投资备案申请表:需详细填写投资项目的基本信息、投资路径、投资规模等;

投资主体注册登记证明文件:如营业执照等;

投资主体股权架构图:追溯至终实际控制人;

新经审计的投资主体财务报表

投资主体投资决策文件:如董事会决议或股东会决议;

具有法律约束力的投资协议或类似文件:如对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)等;

项目尽职调查报告:包含对境外投资项目的全面评估,包括市场、法律、财务等方面;

证明投资资金来源合法的文件:如资金来源情况说明等;

境外投资真实性承诺书:承诺所提供信息真实、准确、完整;

其他可能需要的材料:如境外投资目的的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议),前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告、投资环境分析等)等。


不同地区和具体项目可能会有一些特殊要求或补充材料,建议企业在办理前详细咨询当地的商务部门、发改委以及外汇管理部门等相关机构,或寻求专ye的咨询服务机构的帮助,以确保准备齐全所需材料并顺利完成备案流程。同时,相关政策和要求可能会随时间有所变化,企业需及时关注zui新动态。


以下是大连市商务局办理境外投资备案时,不同情形所需的具体材料2:


境外投资开办企业备案

《境外投资备案表》;

对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);

相关董事会决议或内部决议;

前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);

境外投资真实性承诺书;

属于并购类对外投资的,除上述材料外,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》。

境外投资开办设立分支机构备案

《境外机构备案表》;

设立境外机构的内部决议;

设立境外机构真实性承诺书。

境外投资增(减)资变更

原《企业境外投资证书》;

《境外投资备案表》;

相关董事会决议或相关部门内部决议;

境外投资真实性承诺书;

涉及增资的,还需提交投资资金来源说明。

投资主体变更

原《企业境外投资证书》;

《境外投资备案表》;

受让方相关董事会决议或内部决议;

境外投资真实性承诺书。

境内投资主体名称变更

原《企业境外投资证书》;

《境外投资备案表》;

该变更事项说明。


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