境外投资ODI备案登记流程周期及办理条件

國家对于境外投资是有外汇管制的，无论是个人还是企业投资，国内的钱想出去不能超过一定额度，比如每人每年有5万美金的外汇额度。同样的，企业也有外汇额度限制，唯一合理合法的方式便是做境外投资odi备案登记，才能将国内资金转到境外使用，事后也才能将在海外获得收益合法回流到国内。为大家详细讲解一下2024年境外投资odi备案登记流程、时间周期、办理条件。

一、境外投资odi备案登记流程

境外投资odi备案登记主要涉及三个部门：商务部、发改委以及外汇管理局。具体流程如下：

商务部门备案：境内企业股东需要向省级商务部门或具备省级审批特权的计划单列市、经济区或特殊园区提交备案材料。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

发改委备案：同时，企业需要向发改委提交备案所需材料，并由其为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

外汇管理局及银行登记：备案手续完成后，企业需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后，企业将获得由商务部和发改委颁发的《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

二、境外投资备案（odi）登记材料

办理境外投资odi备案登记需要准备以下材料：

境内部分资料：

主申请公司的营业执照、章程等注册文件；

主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料；

审计报告、财报；

境外投资真实性承诺书；

资金到位证明；

个人完税凭证（若需要）；

其他相关材料。

境外部分资料：

对外投资交易结构图；

境外公司注册文件、股东注册证书和m&a等；

项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等）；

其他投资人情况（若需要）；

签署的协议（若需要）。

投资相关资料：

境外投资备案申请表；

项目可行性报告；

项目dd报告；

收购项目情况介绍书。

三、境外投资备案（odi）登记时间周期

境外投资odi备案登记的时间周期一般在1-3个月，具体时间取决于材料的准备情况、审批部门的审核进度以及其他因素。因此，企业在计划境外投资时，应提前了解相关流程和要求，并充分准备所需材料，以确保顺利完成备案登记。境外投资odi备案登记是企业进行境外投资的重要一环。通过遵循相关规定和流程，企业可以确保境外投资活动的合规性和合法性，降低投资风险，并享受相关政策支持。同时，企业也应注意时间周期的安排，提前做好准备，确保投资计划的顺利推进。