收购境外公司股权进行ODI备案登记的详细步骤

收购境外公司股权进行odi备案登记的详细步骤

收购境外公司股权进行odi备案登记，主要需要遵循以下步骤：

签署法律文件：涉及主体为交易方之间，需要签署的法律文件可能包括框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等。

准备项目申报材料：这通常涉及投资主体和咨询单位，需要准备的材料可能包括投资计划书、投资主体资质证明、境外公司股权结构图、收购协议等。

发改委备案：将相关材料提交给国家或地方发改委进行备案。发改委会对投资项目的合规性、风险性等进行评估。

商务部备案：商务部或地方商务部会对投资项目的商业性、市场性等进行审查，确认无误后进行备案。

外汇登记：企业需要在注册地银行进行外汇登记，以便后续的资金出境操作。

此外，还有一些其他的注意事项：

境内公司需要成立满1年以上，并且近一年的审计报告不能出现亏损。

需要考虑净资产回报率和资产负债率等财务指标，以符合备案要求。

企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目，该证书将作废。如果届时有新的项目，企业需要重新办理odi投资备案。

什么是境外投资备案？

境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案，一般有两种情况：

1、公司新设在境外

2、中方公司作为股东并购的一家境外企业

办理境外投资备案有什么要求？

1、境内公司成立满一年

2、境内公司盈利超过投资金额

3、境内公司是境外公司的股东

境外投资备案申请条件

（一）申报条件：

1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

（二）境外投资备案办理指南中申报所需材料：

1、企业开展实行备案管理的境外投资。

（1）《境外投资备案表》；

（2）企业营业执照、组织机构代码证复印件；

（3）申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；

（4）省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

     2、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资。

（1）申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；

（2）《境外投资申请表》；

（3）境外投资相关合同或协议；

（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

（5）并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；

（6）企业营业执照复印件。

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