中国企业投资智利办理ODI备案流程全面解读

中国企业投资智利办理odi备案流程全面解读

智利是第一个和新中国建交的南美国家，也是西半球第一个与中国签署世界贸易组织双边协议、第一个承认中国市场经济地位、第一个与中国签署双边自由贸易协定并率先实现升级的国家。 近年来，中国与智利经贸关系稳定发展，“一带一路”合作成果丰硕。当前，中智双边经贸关系进入健康快速全面发展阶段，不断向高质量、高水平迈进。两国还在投融资、新兴产业等方面广泛开展合作，连续举办6届的“智利周”，已成为智利在中国的闪亮名片。

2021年，智利对华出口395.10亿美元，增长29.6%，占智利对外出口总额三分之一以上。主要出口产品包括铜、铁、锂等矿产及制品、纤维素、樱桃、猪肉、葡萄酒等。近年来，智利农产品对华出口也是亮点纷呈，中国是智利第二大水果出口市场。2021年，智利自中国进口262.98亿美元，增长71%，占智利进口总额的三成，主要产品包括电脑及配件、服装鞋帽、手机、家用车、货运车、电视机等。智利在中智双边贸易中的顺差，是智利外贸顺差总额的两倍，这充分显示了中国巨大的市场吸引力。

根据境外投资管理办法，企业境外投资应当先办理odi备案手续，在发改委与商务部拿到境外投资项目审批证书后再注册境外公司。这是因为odi备案是企业境外投资的基础和必要条件，只有在完成备案后，企业才能获得合法的境外投资主体资格，进而在投资目的地进行公司注册、银行开户等后续操作。

如果企业先注册了境外公司，而未办理odi备案手续，那么该境外公司可能会面临无法正常开展业务的风险，甚至可能被投资目的地的监管机构要求注销。但如果投资主体已经在境外设立了公司，也可以在补办odi备案手续后进行境外投资。不过，如果补办失败，境外的这家子公司就只能办理注销。因此，正确的步骤是先办理odi备案手续，再注册境外公司。在实际操作中，企业可以根据自身情况和投资目的地的法律法规进行合理安排。

境外投资备案流程

1. 发改委备案—— 要去公司注册地所在商务局发改委进行备案

2. 商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。

3. 外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需要外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

4. 境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

境外投资备案所需资料

1、发改委备案请示文件；

2、境外投资备案表；

3、营业执照复印件；

4、境外投资真实性承诺书；

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；

6、项目背景说明；

7、追溯至z终实际控制人的投资主体股权架构图；

8、资金证明(存款证明原件)；

9、审计报告。

境外投资备案（odi）申请注意事项

1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要提高odi备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式odi备案申请所需材料之日为准。

4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

在实际投资过程中，很多企业已经提前注册好境外公司，在银行办理外汇登记手续的时候才发现没有取得商务部门和发改部门的两个证书，于是就去商务部门和发改部门办理补备案审批。这样的操作无疑是违规的，但如果是以境内企业身份设立的境外公司，不同的地区对于未批先设也有不同的要求，具体可以咨询腾博黄小姐，给您出具z完整合规的odi审批方案。

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