转口的注意事项
- 供应商
- 深圳市浩通天成国际物流有限公司销售部
- 认证
- 联系电话
- 18565755165
- 手机号
- 18824617866
- 经理
- 邓先生
- 所在地
- 深圳市坪山区龙田街道南布社区兰金十一路10号成城发工业园A栋606、601、501号
- 更新时间
- 2024-09-17 09:01
转口贸易的注意事项:
1、只允许外汇分类a的企业操作转口贸易,但资金收付只能在同一家银行操作,且收付必须一样的币种。即如果支付时美元,则收款时也必须是美元,不能错币;
2、外汇分类bc的企业,不允许操作转口贸易(c明确不允许操作,b类原来可以操作90天内的,但汇发20167号文暂停了b类的转口贸易)
3、a类企业操作的转口贸易单笔如果收或支付超过等值50万美元且收支时间超过90天的,需要做转口贸易报告
4、银行在办理转口贸易收支时逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性提醒大伙:转口贸易由于自身特点,造成资金流和货物流不匹配,尤其是离岸转手贸易即直接转口的,不需要报关,海关无进出境数据,这就给很多企业创造了灰色操作地带,他们利用转口贸易进行贸易融资或套汇。现在外汇局及银行已经加大对此类贸易的合规审核力度,甚至一些银行暂停为客户提供转口贸易的金融服务。
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