申请对外投资备案的常见问题及解决方法

  申请对外投资备案的常见问题及解决方法

需要办理ODI境外投资备案的情况

 境内母公司控股成立香港子公司,母公司

 对子公司打投资款时银行要求出具相关

 证书

 香港子公司利润汇款回到境内母公司,结

 汇时要求境内母公司出具相关ODI证书

 成立外商投资企业(WFOE),开设资金本账

 户时,银行要求股权穿透至自然人,若涉及

 大陆企业,该大陆企业需要办理相关 ODI证

 书

 香港公司开设境内NRA账户,银行要求股

 权穿透至自然人,涉及大陆企业,该大陆企

 业需要办理相关ODI证书

 境内母公司控股成立香港公司,无资本金

 往来的情况下,出于合规需求需要办理相关

 证书。

 境外投资备案即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,

 通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为目的投资行为。

 一般为两种情况:

 境外新设公司;

 境外并购公司。

 备案的有效期是一年,可以选择在有效期内分多次把备案的资金汇出,也可以一次性全部汇出。

 为什么要做境外投资备案

 、用大陆个人做香港或海外公司的股东,在外汇法规层面违规;

 、税务局可能会因为没有做ODI而质疑规范性导致税务稽查??;

 、没有做ODI导致不能将香港或海外公司的财务数据进行法律层面的合并。

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