海外注册公司需要备案吗？境外投资ODI备案登记指南

海外注册公司需要备案吗？境外投资odi备案登记指南

  巴西时间11月30日，中国海洋石油有限公司宣布以约19亿美元收购全球蕞大深水油田巴西布济乌斯项目5%的权益后又一次大规模增持，从而以10%的权益比例一跃成为该油田作业者巴西国家石油公司的蕞大合作伙伴。布济乌斯项目于2018年4月投产，是巴西蕞大的整装油田，也是世界蕞大的深海油田，平均作业水深超2000米，采用传统的浮式生产储卸油装置（fpso）+水下生产系统模式开发，目前日产原油约60万桶。

海外注册公司需要备案吗？

    首先，我们需要了解什么是境外投资备案。根据《中华人民共和国境外投资监督管理条例》规定，对于中华人民共和国境内投资者在境外投资，应当进行境外投资备案。这是一个法定程序，旨在加强对中资企业境外投资的监管和管理。

     对于到海外注册公司的情况，是否需要办理境外投资备案需要根据情况而定。一般来说，如果注册海外公司的目的是为了自身在海外的业务拓展，比如运营海外分公司或者是海外合资公司，那么就需要办理境外投资备案。

    但是如果注册海外公司的目的只是为了投资，即纯粹作为金融投资，或者是为了方便资金流动而进行的注册，那么就不需要办理境外投资备案。

需要特别注意的是，在办理境外投资备案之前，企业需要进行风险评估，并购买境外投资国别风险评估报告。此外，备案涉及到的文件和材料也相对复杂。

境外投资odi备案登记指南

虽然2018年1月18日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局发布关于印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》的通知（商合发[2018]24号），强化各部委的信息共享，和商务部牵头汇总，但并没有改变原来的对外投资备案或核准的职责分工。因此商务部2014年发布的《境外投资管理办法》依然适用（后续有变更可能）

备注1：对属于核准情形的境外投资，中央企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。

备注2：对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案；地方企业报所在地省级商务主管部门备案。

备注3：企业投资的境外企业开展境外再投资，在完成境外法律手续后，企业应当向商务主管部门报告。

资料来源：根据商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》整理而成。

需要注意的是商务部规定的敏感国家和敏感行业同发改委规定有所不同。此外，根据2017年8月4日国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），规定了三类限制开展的境外投资需要境外投资主管部门的核准。因此综合分析，敏感国家和行业指：

1、与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双多2、边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。

3、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。

4、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

5、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

对于商务部核准的项目，需提交如下材料：

（1）申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等；

（2）《境外投资申请表》，企业应当通过"管理系统"按要求填写打印，并加盖印章；

（3）境外投资相关合同或协议；

（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

（5）企业营业执照复印件。

根据商务部办公厅关于印发《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》的通知（商办合函〔2017〕426号），对于境外投资项目开展“双随机、一公开”工作，重点检查企业如下内容：

1、境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案；

2、境外企业是否按规定及时向驻外(使)领馆(经商处室)报到登记；

3、境外企业的境内投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；

4、以下对外投资是重点督查项目：

4.1中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资；

4.2敏感国别（地区）、敏感行业的对外投资；

4.3出现重大经营亏损的对外投资；

4.4出现重大安全事故及群体性事件的对外投资；

4.5存在严重违规行为的对外投资；

4.6其他情形的重大对外投资。

《境外投资管理办法》商务部2014年第3号令；

《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发 2018 24号）；

《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》（商办合函〔2017〕426号）。

伊朗公路情况
    伊朗燃油价格较低（普通汽油价格约合0.7元人民币/升，95#汽油价格约合0.8元人民币/升），公路是交通运输业的主力。根据伊朗交通基础设施建设和发展公司（cdtic）官网数据，伊朗目前已投入使用的普通公路总里程44909公里，正在建设的约6032公里，有3142公里处于规划研究中。高速公路约2761公里，1038公里正在建设中，1882公里处 于规划研究中。 

    伊朗和邻国公路连接情况较好，与土库曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦、伊拉克、土耳其、亚美尼亚、阿塞拜疆均有公路相连接，陆路运输便捷。目前，印度在阿富汗境内建设迪拉纳姆-扎兰吉公路，未来将连接至伊朗恰巴哈尔港。