北京市大兴区ODI备案发改委所需资料以及注意事项——金九国际全流程代办

北京市大兴区境外投资备案发改委所需资料以及注意事项——金九国际全流程代办

一、发改委所需材料： 

1. 核准或备案申报文件； 

2. 项目申请报告； 

3. 项目申请报告附件： 

（1） 投资主体营业执照 

（2）投资主体近一年经审计的财务报表 

（3）公司董事会决议或相关的出资决议 

（4） 项目尽职调查报告 

（5）投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议 

（6）自有资金出境的，提供自有资金证明； 

（7）涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书 

（8）投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书 

二、程序

中央企业直接上报国家发改委

地方企业以3亿美元的投资金额为界线，3亿美元及以上的投资金额也是直接上报国家发改委，3亿美元一下的投资金额上报投资主体注册所在地的发改委

三、相关要求

（1）、大额非敏感类项目情况报告表：投资主体通过其控制的境外企业开展大额非敏感类项目的，投资主体应在项目实施前通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发改委。

（2）、重大不利情况报告表：境外投资过程中发生外派人员重大伤亡、境外资产重大损失、损害我国与有关国家外交关系等重大不利情况的，投资主体应当在5个工作日内通过网络系统提交重大不利情况报告表。

（3）、项目完成情况报告表：属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

四、如果境外投资不做境外投资备案的后果

（1）、投资主体中止或停止实施、并处以警告;

（2）、如果有提供融资、担保的依法依规处罚;

（3）、在实际操作中，影响极大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进；

（4）、如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；

（5）、无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保"应诉补贴等。

以上就是北京大兴区境外投资备案发改委的相关要求

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