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- 更新时间
- 2024-06-15 08:30
个人银行帐进账多少会被查?
在现代社会中,银行账户已成为人们管理财富的主要方式之一。所以,很多人都很关注,一天到底可以往银行账户存多少钱才不会引起监管部门的注意呢?那么,个人银行帐进账多少会被查呢?下面就让我们一起来看看。
首先,根据相关法律和监管规定,存入账户的资金来源必须是合法的。如果存入的资金来源存在疑点,可能会引起监管部门的注意。
此外,对于存入银行账户的大额资金,银行也有相关的监测机制。一般来说,如果您一次性存入较大金额,银行可能会要求您提供相应的资金来源证明。这是为了遵守防止洗钱等反洗钱规定,确保资金来源合法。
以下9种情况会被重点监管:
1、现金交易超5万
2、公转公超200万
3、私户转账金额过大境外转账超20万
4、规模晓但流水巨大
5、转入转出异常集中转入分批转出
6、资金流向与经营无关
7、公户私户频繁互转
8、频繁开户销户
9、闲置账户大量交易
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