保税区转口如何转口意义是什么

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装箱进港
监管车区外堆场提之前的空箱进区至外高桥自贸区仓库装货仓库从关系统打印出库凭证集装箱卡口加封,运输至指定港区

转口贸易的坑，讲问题，被忽略的观点是什么？

客户是好几年前的客户了，做的面料出口墨西哥，面料的货值很好，所以有操作的空间，那会是在马来西亚进行中转的。我们从微信上沟通，按着整套流程给介绍了转口是怎样的操作的，运输方案，后期货款，以及运输过程中的风险风控，了解之后没多久，就安排发货了。

前面几次，走的很顺利，目的港客户清关也没啥问题。但是到了*后一票的时候，有三个大柜，出问题了，目的港客户那边邮件通知他：海关让他提供相关资料来证明他的货物是马来西亚生产制造的。这时客户才告诉我具体的情况。

国内外贸商就没把转口的情况告知客户，直接说货就是在马来西亚采购的，先把单子拿下来再说。没想到这会出问题了，这时就只能赶紧想办法补救。

但是，后面递交资料给海关，海关那边不认可，认定这票货是中国生产制造的，要收货人交反倾销税。

收货人让国内外贸商承担反倾销税，客户也没收齐货款，直接就在货款里面扣除，后面也没货了。

这里要提醒大家的是：你要操作转口，一定要跟收货人沟通确认好，收货人衡量其中的风险，认可之后再操作也不迟。出了问题，*后还是得通过协商来解决问题，这里更加提醒一句：货款得及时收齐

转口贸易概念

转口贸易又称为中转贸易，是指在国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国易手进行的生意。

转口贸易条件

自然条件：中转国的港口必须是深水港并且吞吐能力要强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上。

人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由贸易区等，使中转费用不致于过高；同时，要求该地的基础设施、交通、信息和金融等服务系统发达而且要相当完备，以利于转口贸易的进行。

转口贸易主要形式

加工转口贸易：指货物通关输入到中转国，经加工增值后再输往进口国的贸易方式。货物经过某种程度的加工，使加工后的货物与原来未经加工的货物在性质、形态、结构和效用上发生一些变化。这种贸易方式不仅可以获得转口利润，还可获加工利润。

单据处理贸易：是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系，而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。

纯粹转口贸易：所谓纯粹转口贸易系指中转的第三国的中间商对进口的货物未经加工再出口。当然，中间商可以将进口货物在当地保税仓库进行分级、混装、贴标签等。这些活动并未改变原进口货物的形态、性质，结构或效用等，所以不属于加工的范围。

转口贸易的特征

境外注册公司进行转口贸易是这些年来中国企业经常采用的对外贸易方式，为什么选择在境外注册公司呢？一般而言境外公司都是贸易自由、而且税率低的注册地，这样操作不仅可以解除国内对外贸易的禁锢，还能解决高额税**收的问题。转口贸易的主要特征有：

1、两头在外，即境内企业仅作为中间商的身份，卖方和买方都在境外；

2、货物流和资金流不匹配，即尽管付款和货物所有权实现跨境转移，但货物本身并不一定进入或离开中国，没有报关单或进境备案清单等官方资料证明；

3、资金流一收一支：资金回流后可再次循环交易。

转口贸易融资模式

这种转口贸易模式旨在解决外贸企业在国际贸易中面临的资金短缺问题，扩大企业的生产经营能力。贸易融资也是进出口企业降低和转移外贸风险的不可或缺的主要手段。对商业银行而言，贸易融资作为重要的中间业务，是扩大利润和开拓传统银行业务以外业务的发展方向。

转口贸易融资的传统需求主要来源于中间商（a公司）与出口供货商（b公司）及*终进口商（c公司）之间的交易结算。从a公司的角度出发，转口贸易的结算方式一般有“先支后收”和“先收后支”两种：“先支后收”需a公司先行垫付资金；而“先收后支”需c公司先行垫付资金。此时，若a公司或c公司的任何一方出现资金短缺，都将影响转口贸易的顺利实现。

为此，转口贸易企业往往通过银行融资，加入银行做为中间媒介，确保了a公司与c公司都能以“先收后支”的结算方式完成转口贸易的全流程，使其资金链不断裂。

转口贸易融资套利模式

随着跨境套利的兴起，传统转口贸易的融资需求（即交易结算）渐渐被市场淡忘，企业越来越多地利用当前境内外两个市场、两个汇率、两种利率的现状，以及转口贸易不易监管等特点，通过“构造”转口贸易实现理财动机和融资动机。

“构造”贸易是基于融资套利、粉饰业绩、税**收筹划等目的，通过关联企业进行交易的一种非正常贸易行为。构造的转口贸易一般表现为，虚假的运输单据（如伪造提单）和虚假的贸易背景（如无真实货物贸易）。

转口贸易融资套利模式有三种：