转口贸易仓储报关-浩通

一般情况下，对于哪类产品需要去做转口贸易，转口运输，须考虑以下六种情况：

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不是所有的产品都需要做第三国转口贸易，也不是产品一遇到反倾销就一定需要用转口运输来为国外进口商避**税。出口产品是否需要做转口贸易运输，一般综合考虑的因素有：是否需要配额、货值、反倾销税率、产品类别及转口运输增加的成本等。

1.出口需要配额且配额价格比较高的产品，如服装出口需要配额的年代，用第三国中转方式，配套第三国原产地证及相关出口全套文件，可节省的费用比较可观。现在的日用陶瓷出口土耳其也需要配额，该类产品可考虑做第三国转口贸易。

2.产品本身货值较高的反倾销产品，尽管国外的反倾销税率不太高，但由于税基比较大，也适合用第三国转口方式。例如，不锈钢紧固件的反倾销税不算高（11.4%），但一个20尺柜的货值已达10万美元反倾销税已经超过1万美金，用转口方式出口，清关成本优势很大。

3.产品的货值不高，但反倾销税率相当高的产品。例如：一个20尺柜的玛钢管件，货值仅3万美元左右，但是阿根廷对中国的该类产品的反倾销税率高达118%。再比如玻璃纤维网格布，一个40尺柜货值为3万左右，欧盟反倾销税率高达57.7%，在这种高关税壁垒情况下，进口商根本无法正常进口，导致中方外贸企业的客户无故流失，在这种情况下，**的方式就是选择转口运输方式出口比较好。

转口贸易中的欺诈模式

再次强调一下，转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念，欺诈行为是违法的。而欺诈行为之所以是违法的，其核心在于“虚”，也就是虚构贸易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虚假单据，虚假贸易

这种事*为拙劣的欺诈行为，伪造提单，伪造上下游合同，找到银行进行融资，然后卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易，只需要在境外搞两个空壳公司就行，但是伪造提单比较困难。所以无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单，获取基本信息以后，回来去文印店伪造一个提单。

手段拙劣，鉴别也相对简单，只要认真核查提单和合同的对应情况，比如集装箱信息，日期信息，货物信息等等，就能发现蛛丝马迹。

3.2. 真实单据，虚假贸易

中间商可以向正规的贸易公司（第三方公司）支付费用，借用其正常转口贸易的运输单据，也就是“买”提单。这种迷惑性非常大，因为它确实买回来了提单，但是配合虚假的上下游合同，在融资之后又把提单“卖”出去了。

这种方式的鉴别也相对简单，但是需要深入到细节，主要的马脚都是出在日期不符上面。比如签发日期或者发货日期和开证日期对不上，发货日期为基准的付款到期日和下游公司的付款日期对不上，还有发货人/收货人不匹配之类的低级错误。