转口贸易仓储报关-浩通
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- 更新时间
- 2024-08-28 08:00
一般情况下,对于哪类产品需要去做转口贸易,转口运输,须考虑以下六种情况:
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不是所有的产品都需要做第三国转口贸易,也不是产品一遇到反倾销就一定需要用转口运输来为国外进口商避**税。出口产品是否需要做转口贸易运输,一般综合考虑的因素有:是否需要配额、货值、反倾销税率、产品类别及转口运输增加的成本等。
1.出口需要配额且配额价格比较高的产品,如服装出口需要配额的年代,用第三国中转方式,配套第三国原产地证及相关出口全套文件,可节省的费用比较可观。现在的日用陶瓷出口土耳其也需要配额,该类产品可考虑做第三国转口贸易。
2.产品本身货值较高的反倾销产品,尽管国外的反倾销税率不太高,但由于税基比较大,也适合用第三国转口方式。例如,不锈钢紧固件的反倾销税不算高(11.4%),但一个20尺柜的货值已达10万美元反倾销税已经超过1万美金,用转口方式出口,清关成本优势很大。
3.产品的货值不高,但反倾销税率相当高的产品。例如:一个20尺柜的玛钢管件,货值仅3万美元左右,但是阿根廷对中国的该类产品的反倾销税率高达118%。再比如玻璃纤维网格布,一个40尺柜货值为3万左右,欧盟反倾销税率高达57.7%,在这种高关税壁垒情况下,进口商根本无法正常进口,导致中方外贸企业的客户无故流失,在这种情况下,**的方式就是选择转口运输方式出口比较好。
转口贸易中的欺诈模式
再次强调一下,转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念,欺诈行为是违法的。而欺诈行为之所以是违法的,其核心在于“虚”,也就是虚构贸易本身,而并不在“套利”上面。
3.1. 虚假单据,虚假贸易
这种事*为拙劣的欺诈行为,伪造提单,伪造上下游合同,找到银行进行融资,然后卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易,只需要在境外搞两个空壳公司就行,但是伪造提单比较困难。所以无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单,获取基本信息以后,回来去文印店伪造一个提单。
手段拙劣,鉴别也相对简单,只要认真核查提单和合同的对应情况,比如集装箱信息,日期信息,货物信息等等,就能发现蛛丝马迹。
3.2. 真实单据,虚假贸易
中间商可以向正规的贸易公司(第三方公司)支付费用,借用其正常转口贸易的运输单据,也就是“买”提单。这种迷惑性非常大,因为它确实买回来了提单,但是配合虚假的上下游合同,在融资之后又把提单“卖”出去了。
这种方式的鉴别也相对简单,但是需要深入到细节,主要的马脚都是出在日期不符上面。比如签发日期或者发货日期和开证日期对不上,发货日期为基准的付款到期日和下游公司的付款日期对不上,还有发货人/收货人不匹配之类的低级错误。
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