2023年蕞新ODI境外投资备案申请流程指南

ODI备案的含义

　　ODI全称Overseas direct investment，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有企业或取得既有企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。‍

　　为什么要做ODI备案?

　　ODI备案是境内企业资金出境投资的合法途径。企业以合法合规的方式完善境内资金出境，以保证后续境外资金顺利返程回国。‍

　　境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案 ，一般有两种情况：

　　1、公司新设在境外

　　2、中方公司作为股东并购的一家境外企业

　　什么是新设：新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求。

　　什么是并购：并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，但是需要出具尽职调查。

　　办理境外投资备案有什么要求?

　　1、境内公司成立满一年

　　2、境内公司盈利超过投资金额

　　3、境内公司是境外公司的股东

　　4、对外投资行业并非敏感或者受限行业(参考对外投资负面清单)。

　　办理境外投资证书需要准备的材料及流程

　　1、境外投资的基本事由;

　　2、境外投资的主体信息(投资主体的营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程、法定代表人证件等文件的复印件、公章);

　　3、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本、注册地址等信息;

　　4、投资规模、包含投资总额、中方投资额、外方投资额。

　　5、中方投资的构成;

　　6、投资项目情况分析(包括经营内容、规模、产品配套基础设施、投资回收期等。如属于并购类投资，需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等);

　　7、项目意义(包括带动出口、获取技术、获取或建立营销网络、创在当地就业和税收等情况);

　　8、与并购方签订的并购协议或计划书(并购类投资提供)。

　　境外投资备案现在审批较严格，涉及投资量越大难度越大。企业主切勿谨慎申报，申报前**咨询专 业的机构，确认好架构的合规合理性。

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