境外投资备案流程与资料（细节版）

境外投资备案流程与资料（细节版）
众所周知我们中国是外汇管制的国家，因此对境外投资的审批是非常严格的，不仅要考察资金来源，还要评定项目的可行性，那么，企业资金合法出境需要办理哪些手续呢？

境外投资备案流程

一、境外投资备案就是通过（开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资）新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者

非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

境外投资备案类型

对外投资备案分为：备案制和核准制。商务和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。

1、核准制：企业境外投资涉及敏感国家和地区（与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理

和地区的名单。）、敏感行业（涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。）的，实行核准管理。

2、备案制：企业其他情形的境外投资，实行备案管理。

境外投资备案条件

1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有

或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供

计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金或其他

合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业

部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

无论是投资一家国外的公司或者是在国外注册公司，都需要先进行境外投资备案(ODI)备案，获得资质后才可以进行。企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益都需要办理境外投资备案。

A：想要在美国/德国/英国/韩国/日本等国家注册公司，要怎么办理

B：去国外注册公司，首先现在中国办理手续才可以

A:什么手续，在哪里办理

B：去商务局和发改委申请，拿到通知书，才能到国外注册公司

A：大概需要多久能办好

B：找企诚办公司，一个星期就能搞定

A:都需要提供什么手续呢？

B；让企诚办张经理来告诉您？

ODI 新设所需资料

1、境内公司全体股东，法人签字盖章

2、提供境外企业公司名称，章程（中外文电子版）

3、简述境外企业公司所经营项目内容

4、境内公司上一年度审计报告（需备案）

5、境内公司余额证明（大于投资额）

6、涉及签字盖章的（第1点），提供身份证与营业执照扫描件

7、境内企业股权穿透图（需穿透至自然人）

A：可以协助补充吗？经营项目你能帮忙写吗？我们可以表达，你们做成书面材料。还有审计报告可以给出吗？资金证明去哪里开？

B：可以扫张经理二维码，张经理一一为你解答