越南境外投资备案需要什么材料？(ODI备案）

2022越南境外投资备案需要什么材料？(odi备案）

由于政策优势叠加，吸引省外企业纷纷来琼设立子公司并开展境外投资。今年一季度，新设企业（成立不足2年的企业）开展的境外投资占总投资额的95.5%。省发改委分析指出，海南省企业的投资地向东南亚转移。随着rcep协议生效以及“一带一路”倡议不断深化，亚太地区（尤其是rcep成员国）和“一带一路”沿线国家成为我省企业对外投资的重要目的地。今年一季度，海南省境外投资涉及13个国家和地区。从项目数看，前5大目的地为中国香港、新加坡、开曼群岛、越南、印度尼西亚。其中，“一带一路”沿线国家新增境外投资项目14个，投资额10.80亿美元，占总额的53.47%。

境外投资备案越来越火热，那么申请过程中都需要什么材料呢？今天腾博国际廖小姐展开讲解。

境外投资备案（odi）合规知识要点

1. 外汇管理局备案

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的通知规定，境内机构境外直接投资获得境外直接投资主管部门核准后 （即商委和发改委核准通过，获发证书），需要通过银行，向境内机构所在地外汇管理局申请办理境外直接投资外汇登记 。外汇管理局审核上述材料无误后，在相关业务系统中登记有关情况，并向境内机构颁发境外直接投资外汇登记证，境内机构在获得外汇登记证之后即可汇出资金。

2. 外汇管理局年检

根据国家外汇管理局的相关规定，对于上一年度12月31日前办理odi外汇登记的境内投资主体应当于本年通过国家外汇管理局应用服务平台完成odi存量权益登记工作。

3. 赴驻外使领馆报到

根据《对外投资备案（核准）报告实施规程》第十三条以及其他相关规定：投资主体投资的境外企业在获得商委《企业境外投资证书》之日起半年内需到我驻当地使（领）馆完成报到登记，并在完成后10个自然日内，投资主体将“报到登记回执联”上传至商务部业务系统统一平台。

当然也不是随便一个国家和地区都能进行境外投资的，对于特定地区还是存在限制，比如：

赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，如有以上情况须经境外投资主管部门核准才可以。

 境外投资备案（odi）申请条件和所需资料

odi备案申请条件：

1. 对外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利。

2. 对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%。

3. 对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

办理odi备案所需资料：

1. 境外投资备案表；

2. 企业营业执照复印件；

3. 有关补充材料，如:①对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议) ②相关的董事会或出资决议③新经审计的财务报表④前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)⑤并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表⑥ 境外投资真实性承诺书

特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

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