2022境外投资备案（ODI）要求及流程

2022境外投资备案（odi）要求及流程

海外投资备案（odi）非常复杂。如果对相关法律法规了解不足，审批部门对不同行业的潜在资质要求不了解，或者不了解尽职调查和前期工作实施说明的具体要求，可能会导致审批失败，浪费大量的时间和成本。下面我们来看看相关要求及流程都有哪些。

一、什么情况需要odi境外投资备案？

1.设立海外子公司开展业务并注资。

2.海外上市(红筹/vie架构建设)

3.个人/企业税务统筹。

4.开展跨境电商业务。

5.离岸投资等。

二、境外投资备案(odi)的条件要求。

1.国内公司成立一年以上，因为一年以下的企业不能提供完整的审计报告，一般很难通过审批。

2.审计报告必须盈利，净资产和净利润应大于对外投资。

3.公司的资产负债率低于70%，越低越好。

4.股东背景，资金来源必须合法真实。

三.海外投资备案(odi)需要哪些信息？

1.国内投资主体信息。

2.国内投资主体(深圳公司)近一年财务报表。

3.上一年度审计报告；

4.董事会/执行董事决议；

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等)

6.前期工作实施情况说明。

四、境外投资备案(odi)流程及时间。

第一步，提交商务部、发改委批准或备案。

第二步，外汇管理局备案（银行放外汇，外汇管理局监管）

第三步，实施odi，资金合规出境。

境外投资备案（odi）办理时间：2-3个月，可加班。办理完毕后，可取得商务部《企业境外投资证书》和国家发改委《境外投资项目备案通知书》

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