办理ODI备案的流程----金九国际Niki 为您保驾护航

odi备案需要提供的资料有

1、投资主体注册登记证明文件;

2、投资主体新一个月的财务月报;

3、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;

4、第三方出具近一年投资主体审计报告;

5、新经审计的投资主体公司财务报表;

6、境外投资真实性承诺书;

7、具有法律约束效力的协议或类似文件;

8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

9、投资主体投资决策文件

办理odi备案的流程

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

办理odi备案的要求

1、境内公司成立需要满1年;

2、投资主体的资产情况良好;

3、境内公司是境外公司的股东。

办理odi备案的好处

1、合法合规，拥有商务部发改委的批文;

2、odi备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉;

3、办理odi备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

不办理odi备案的后果

1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告;

2、提供融资、担保的依法依规的处罚

3、未及时的办理odi备案，外汇进出受限。

odi备案的作用是什么

1、企业往境外打投资款做初期运营资金;

2、国外公司银行开户可能要账户激活费;

3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;

4、方便与国外公司与国内外资公司合作。