办理ODI备案注意事项

企业在境外发展业务，是要对odi备案有所了解的，那么什么是odi备案呢？odi备案具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

哪些企业需要办理境外投资备案：

需要odi备案的企业类型：

1、跨境电商

2、bvi投资

3、境外并购新设企

4、 境外投

5、海外上市成立海外子公司开展业

6、 四年以前有过投资未办证书

境外投资备案流程：

境外投资备案需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及外汇管理局的外汇登记程序。

1、准备资料：企业准备材料提供给事务所，事务所出具可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价、网上信息填报

2、发改委审核：提交发改委审批材料取得发改委批议;

3、商务部门审核：提交商务局所需材料、获得企业境外投资证书、企业至银行办理外汇;

4、境外企业设立：取得发改委批文后进行境外企业的设立。

境外投资备案办理注意事项：

成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

odi一直为跨境投资的重点项目，投资过程涉及了多部门的多项立项审批程序，不论是发改还是商务政策，不管是备案还是核准，都是投资主体自身的行为。而到了外汇局层面，就是由银行代为履职“展业三原则”，这是资金出境的后一道闸，如何界定投资款的真实用途、如何审慎把控境内资金的来源合法性都落在了银行的肩膀上。

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