及在《公司章程》中设置有私募股权基金保壳关目标公司履行法定程序的便利条款。(3)通过差异化表决权、委派董事等方式,尽力取得目标公司股东(大)会和董事会中的决定权或否决权,实现对目标公司内部程序的控制或重大影响。(4)在对赌期限内,设置目标公司利润分配的限制条款,并通过定期报告、现场核查等方式及时确认目标公司的利润状况和履约能力。
[1]众星公司2008年净利润不低于3000万元人民币。如果众星公司2008年实际净利润完不成3000万元,海职调查结果,发现标的公司在公司治理、经营资质、合规性、资产权属、关联交易、同业竞争等事项中私募股权基金保壳存在瑕疵的,标的公司应当在一定期限内完成对该等瑕疵事项的整改。
承诺事项的履行创始人如对标的公司后续资本运作、资产重组、业务拓影响等因素进行分析判断,ipo审核实务中也要求实际控制人原则上应当能够实际控制董事会二分之一以上成员。若公司因董事会成员私募股权基金保壳构成过于分散,导致实际控制人难以认定的,往往仅能在认定无实际控制人的状态下进行ipo申报,此时根据《首发业务若干问题解答(2020修订)》问题3的要求,标的公司股东需按持股比例从高到低依次承诺其所持股份自上市之日起锁定36个月,直至锁定股份的总数不低于发行前股份总数的51%(但符合闭环原则的员工持股计划、持股5%以下股东及符合条件的创投基金除外)。因此展等事项进行了承诺的,也可将该等承诺事项作为交割后义务进行书面约定。
此外,各方在先决条件中约定的部分事项如在交割前难以完成的,经各方一致同意也可转换为交割后义务,在协议签署后一定期限内予以完成。
需要提示的是,一方面,实务中基金在投后管
富公司有权要求众星公司予以补偿,如果众星公司未能履行补偿义务,海富公司有权要求迪亚公司履行补偿义务。补偿金额=(1-2008年实际净利润/3000万元)×本次投资金额。[2]王佚:《合同效力认定的若
包括但不限于如下交割后义务进行约定:交割后义务 具体事项
董事会、监事会成员重组 如投资人拟委派董事/私募股权基金保壳监事的,委派的董事/监事应经股东会(下文不对“股东会”、“股东大会”予以区分)审议通过。
工商变更标的公司应当在约定期限内完成股权结构、公司章程、董事会/监事会成员等事项的工商变更程序。
尽职调查遗留问题的整改 如根据尽私募股权基金保壳
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