2021海南商业保理公司对高管的要求及设立条件

关于设立商业保理公司的受理条件和应提交的材料

一、受理条件

（一）商业保理公司名称中应标明“商业保理”字样；

（二）主出资人（即持股比例高的出资人）应当为企业法人，且在申请前1年总资产不低于5000万元人民币；

（三）注册资本不低于3000万元人民币，全部为实收货币资本，且来源真实合法，需在企业注册前将全部注册资本金实缴到位；

（四）商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良记录的中管理人员，拥有与其业务相适应的合格专业人员；

（五）有健全的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

二、受理材料

（一）商业保理公司备案表；

（二）投资各方签署的可行性研究报告；

（三）市场监督管理机关核发的《企业名称预先核准许通知书》复印件；

（四）经股东大会决议通过的公司章程；

（五）法定代表人、董事长（执行董事）及管理人员（包括拟任商业保理公司的董事、监事、经理、财务负责人）简历、身份证明、学历证明、个人信用记录报告等；

（六）股东名单、持股比例，控股股东及其控制的企业名单；

（七）个人股东的简历、有效身份证件复印件、个人信用记录报告，法人股东的注册登记证明、企业信用报告；

（八）法人股东经审计的上一年度财务会计报告；

（九）公司经营承诺书（承诺内容由监管部门确定，承诺书原则上每两年签订一次。法定代表人变更时，需在变更后5个工作日内重签）；

（十）具有资质的会计师事务所出具的验资报告

（十一）与省内银行类机构签订的资金存管协议；

（十二）商业保理公司的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度；

（十三）省金融监管局要求的其他材料。

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