厦门疫情期间ODI备案境外投资-ODI

厦门odi备案境外投资-odi

什么情况需要进行odi境外投资备案

1；成立海外子公司开展业务

2；海外上市（红筹/vie架构搭建）

3； 个人/企业税务统筹

4；跨境电商业务开展

5；离岸投资等

odi备案----------（境外投资备案）----------odi备案

   投资主体在境外投资过程中实施不正当竞争行为、扰乱境外投资市场秩序的，由国jia发展改革委或投资主体注册地的省级政府发展改革部门责令投资主体中止或停止开展该项目并限期改正，对投资主体及主要责任人处以警告。

第五十六条境外投资威胁我国国jia利益和国jia安全的，由国jia发展改革委或投资主体注册地的省级政府发展改革部门责令投资主体中止实施项目并限期改正。境外投资损害我国国jia利益和国jia安全的，由国jia发展改革委或投资主体注册地的省级政府发展改革部门责令投资主体停止实施项目、限期改正并采取补救措施，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。投资主体按照本办法第四十三条规定及时提交重大不利情况报告表并主动改正的，可以减轻或免除本条规定的行政处罚。

    2019年1至11月我国全行业对外直接投资1044亿美元

　　来自商务部的消息，2019年，面对日趋错综复杂的外部环境，在各部门、地方及企业共同努力下，对外投资合作和对外援助执行保持平稳有序健康发展，成为高质量共建“一带一路”的重要支撑。

　　具体来看，一是对外投资结构持续优化。2019年1-11月，我国全行业对外直接投资1044亿美元。制造业等实体经济领域对外投资稳步增长。企业对外投资并购活跃，在全球52个国jia（地区）实施完成并购项目294起，实际交易总额294亿美元。

　　二是对外承包工程向高质量发展迈进，实现互利共赢。2019年1-11月，对外承包工程完成营业额1350亿美元，主要集中在交通运输、一般建筑和电力工程建设行业，改善了东道国基础设施条件；为当地创造就业岗位77万个，改善了东道国民生。

　　三是境外经贸合作区建设成效显着，促进我国与东道国共同发展。截至2019年11月，纳入商务部统计的境外经贸合作区累计投资超过410亿美元，入区企业近5400家，上缴东道国税费43亿美元，为当地创造就业岗位近37万个。

　　四是对“一带一路”沿线国jia投资合作进一步深化。2019年1-11月，我国企业对“一带一路”沿线国jia实现非金融类直接投资128亿美元，占同期总额的12.9%。截至目前，我国企业在“一带一路”沿线国jia直接投资累计超过1000亿美元。2019年前11个月，我国企业在“一带一路”沿线的61个国jia对外承包工程新签合同额1277亿美元，完成营业额746亿美元。一批重大合作项目有序实施，示范效应不断增强。

　　五是对外劳务合作助力扶贫攻坚。截至2019年11月，我国在外各类劳务人员101.3万人，较上年同期增加0.2万人；其中来自贫困县的外派人员累计超过5万人，为带动贫困地区经济发展、脱贫致富作出了积极贡献。

   在商务部、发改委层面，亦加强了境外投资“真实性”审查。商务部要求对外投资企业在《境外投资管理办法》要求的基础上还需提交额外申请材料，包括董事会决议或出资协议、对外投资企业经审计的财务报表、投资前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）、企业决策人签署的真实性承诺书。申请文件亦从原来要求的五份增加至九份。此外，对于海外并购，企业还需提交《境外并购事项前期报告表》。

在银行层面，银行需自求平衡，如果没有跨境资金流入，对资金的流出就更需严格审查。在资金出境从严监管的态势下，银行亦严格执行“展业三原则”，特别强调尽调环节，对项目进行“真实性、合规性”审查。据了解，目前工农中建等银行均对资金出境持谨慎态度。在资本项下跨境资金流出审查更加严格的情况下，现在亦有很多银行暂停开展境外直接投资相关业务。

   中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记分别是发展和改革委员会（“发改委”）、商务主管部门（“商务部”）、外汇管理部门（“外管局”）其职权和管理事项分别为：1、发改委，负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批；2、商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书；3、外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。

   华兴一期参与了中的两家，滴滴c轮估值只是几亿美金，商业有争议，担心风险，还面临着其他的竞争，所以华兴投资金额不是很大。到了2015年滴滴快的合并后，华兴e轮进一步加码滴滴，如今来看，回报率是不低的。

对此，周延礼则表示，机构投资海外不动产应该说起步较晚，因为机构过去很少到国外去参与房地产投资，现在参与后可能引起方方面面的关注，这也是很自然的。

2011年的a轮，是包凡次引入外部投资者，而做出这次决定是在1年前的“富春山居会议”。2009年，经历金融风暴的华兴全年只做了3单业务，为此，包凡把他的合伙人团队拉到杭州富春山居开会。经过激烈的讨论，“专注于服务以技术创新推动经济转型的新一代创业者，为其业务提供全生命周期的金融服务”成为华兴资本的清晰定位。