定融挂牌方式-金交所挂牌

定融挂牌方式-金交所挂牌

金交所挂牌融资的特点：

①定向融资计划采用备案制；

②直接融资方式；上

③采用非公开的方式募集，每期备案的定向融资计划投资者人数不超过200人；

④采用合格投资者制度，目前需要成为某金交中心会员；

⑤可分次备案分期发行，投资者认购金额可以低于100万元，一般10万元起投；

⑥方案设计灵活，可做结构化设计，可附选择权等；

⑦要求发行人提供一定的内外部增信措施；

⑧产品存续期间有适当的信息披露要求；

⑨定向融资计划的参与机构主要包含：承销商、会计师事务所、律师事务所、受托管理人、增信方、共管方。

金交所挂牌交易流程

（一）主体入会

大多数金交所一般设会员制，无论挂牌方及投资者或其他参与交易的主体均应当入会。融资方即挂牌方应先向金交所发起申请，提交营业执照、公司章程、评级报告、财务报表等，申请成为金交所会员。

（二）准入审核

金交所审核挂牌方资 质，综合考量背景、评级、资金用途、还款能力及增信措施，决定是否准入并给出一定融资额度。各个金交所的准入标准有较大差异。出于风险控制角度的考量，大多数平台要求挂牌方评级aa或交易结构中有强担保主体。

（三）签约

挂牌方及相关主体签署法律文本，聘请受托管理人及监管银行。

（四）产品挂牌

金交所登记备案，发布挂牌公告。部分金交所在上会时，不要求挂牌方披露资金用途，资金走向难以把控。

（五）投资者认购

投资者根据金交所发布的挂牌信息，办理入会手续，签署认购合同，完成资金交割。

（六）产品成立

金交所发布定融产品成立公告，产品成立，开始起息。

（七）产品兑付

挂牌方按约付息，到期还本。

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