境外投资备案,主要是指国内投资者想要在海外进行相关的投资,而国内的资金想要出境进行投资等动作需要向相关主管部门申请,获得核准(或备案)后,才可在境外进行投资,而该过程也就是境外投资备案。
一般,境外投资备案主要分为3个环节,分别是商务厅/部核准备案;发改委核准备案;银行部门外汇审核。
1、商务部核准
对该境外项目的真实性和风险性进行评估
2、发改委核准
对境外项目本身,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。
3、银行部门审核
在获得获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文),即可继续办理odi备案审核的银行部分工作。主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。
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