ODI备案审批申请上海市要求
商务部门对odi备案和审批工作的重点,是对该境外项目的真实性和风险性进行评估,
因此所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购,也可能是新
设公司,因此对这两种情况,需要准备略有不同的文件。
1.新设境外公司
对新设立的境外公司投资,境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明
投资路径、终目的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容),境外投资
目的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议),经审计的财务报表(境内
投资主体的审计报告),前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告、投
资资金来源情况说明、投资环境分析等),境外投资真实性承诺书。
2.并购境外公司
对于并购境外公司的投资,境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外
企业须填写的申请表差异不大。其主要差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收
购方案的说明上。同时,并购项目还需要递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料,《
境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投
资环境分析等,并提供境外投资真实性承诺书。
2、发改委核准备案(国家或省级)所需资料
模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。因此需要提交发改委的资料也更多的放在投
资人及境外投资项目上。而投资人需要提供的资料包括投资主体的营业执照、投资主体新的
财务报表(经审计)、董事会决议或出资决议、项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构
出具)、自有资金证明、投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书和境外投资真实性承
诺书。
境外投资发改委备案需要提交哪些资料?
备案类项目需要提供的材料包括:
1、项目备案申请表(全省统一格式)。
2、项目法人证书或项目业主的营业执照副本及复印件。
3、属国家规定实行许可证生产、经营管理的项目,需提交相关部门出具的初审意见。
4、根据有关法律、法规、规章规定应提交的其他文件。
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