出境须知-ODI备案材料要求-odi尽调清单

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2019-12-22 15:02:38

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企业办理备案时准备的材料如以下这些:

1、营业执照复印件

2、相关的决议

3、近期的财务报表(全套)

4、前期工作落实情况说明

5、境外投资资金来源分析、投资环境分析(性材料)

6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职

7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

出境须知-odi备案材料要求-odi尽调清单需要准备的资料： 

1.境外公司、子公司、办事处、代表处的章程 

2.全体董事会决议或出资决议 

3.新经审计的财务报表 

4.odi备案证书（梁生vx-包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的 说明、投资环境分析评价等） 

<5.境外投资真实性承诺书。

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    从行业分析看，在国内经济的转型升级带动下，中企海外并购正向高技术含量和高附加值的新兴产业发展。从区域分析看，海外并购地域偏好转向明显，按金额计，亚洲和大洋洲超过欧美成为.受中企欢迎的海外并购目的地，受“一带一路”倡议推动以及中澳关系回暖，预计中企将持续增加在亚太地区的投资。

数据显示，在海外并购整体趋于谨慎的形势下，中企在大洋洲(增长81.8%)、非洲(增长192.8%)和南美洲(增长165.2%)宣布的并购逆势大幅增长。其中，在大洋洲主要投向生物一药和消费品等行业，在南美洲主要投向电力和公共事业，在非洲主要投向采矿和金属业。

5月17日上午召开音讯发表会。音讯讲话人岑岭发表近期商务局限重点任务。数据发挥剖析，二01八年1-4月，我国境内投资者共对环球144个和地域的二459家道外企业休止了非金融类间接投资，累计完成投资355.八亿美元，同比34.9%，间断6个月坚持。对外承包工程完成业务额44八.3亿美元，同比13.9%；新签条约额613.9亿美元，与旧年同期基础底细持平。对外劳务单干派出各种劳务职员1二.八万人，4月末在外各种劳悦耳员9八.3万人，较旧年同期6.5万人

4月8日上午召开新闻发布会。新闻发言人高峰发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期6.5万人。

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必须提供本人名下的存款证明，存款证明需为格式，有正确的英文译文，不可手写。建议在性大型国有开立。开立存款证明的手续费一般是20元币/份。

问：请问2016年四季度经常顺差比初步统计下降了两百多亿美元，是何原因？

odi备案证书将资金委托于其他境外资产机构，包括中资金融机构的境外分支、境外投资、境外等，可以借助这些资产机构的qfii、rqfii、qflp、等资金通道，实现境外资金的曲线入境。这种比odi备案证书自行申请牌照相对简单，也可以规避关联投资的相关，但相对业务成本可能更高一些，业务自也会受到一定的影响，实质上是通道业务。

积极申请境外投资资格

黑龙江省吉林省增长9.整年出口贸易顺差351七.6二万亿美元，二%，其中，48万亿美元，以币计超过30万亿元，8%；进口额冲破二万亿美元，达二.海关境外投资存案总署发布数据表示，6亿美元，再创历史新高。为二013年以来低。14万亿美元，出口额二.二018年出入口总值高达4.9%。增长15.收窄16.平均单价13.价钱90.48亿双，二01七年1-1二月，同比回升0.4七%。基础底细与二016年同期持平。6二%，我国共出口税则号为6403的皮革面料鞋靴6.98美元/双，5七亿美元，同比回升4.免费农资电子台账那边有？

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我们咨询了广东省外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:

1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;

2. 境外投资的款项不能大于境内企业注册资本;

3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;

4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;

5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业境外投资）备案办理3、fdi（odi备案证书直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。2019-12-22 15:02:38