2023年天津港保税区设立融资担保公司必备要求

2023年天津港保税区设立融资担保公司必备要求

融资性担保公司是指依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司。 融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。

一、天津港保税区融资担保公司设立申请条件

1. 股东信誉良好，zui近3年无重大违法违规记录；

2. 注册资本不低于人民币 3000 万元（一般注册资本为 1亿元），且为实缴货币资本；

3. 拟任董事、监事、gao级管理人员熟悉与融资担保业务相关的法律法规，具有履行职责所需的从业经验和管理能力；

4. 有健全的业务规范和风险控制等内部管理制度。

二、业务范围

经监管部门批准，融资性担保公司可以经营以下部分或全部融资性担保业务:

(一) 贷款担保;

(二) 票据承兑担保;

(三) 贸易融资担保;

(四) 项目融资担保;

(五) 信用证担保;

(六) 其他融资性担保业务。

同时，经监管部门批准，融资性担保公司可以兼营以下部分或全部业务:

(一) 诉讼保全担保;

(二) 投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等其他履约担保业务;

(三) 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;

(四) 以自有资金进行投资;

(五) 监管部门规定的其他业务。

此外，融资性担保公司可以为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务，但应当同时符合下列条件:

(一) 近两年无违法、违规;

(二) 监管部门规定的其他审慎性条件。其中，从事再担保业务的融资性担保公司除需满足上述规定的条件外，注册资本应当不低于人民币1亿元，并连续营业两年以上。

融资性担保公司不得从事下列活动:

(一) 吸收存款;

(二) 发放贷款;

(三) 受托发放贷款;

(四) 受托投资;

(五) 监管部门规定不得从事的其他活动。融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。

三、申请材料

1. 融资担保公司设立申请书

2. 出资人基本情况

（1）出资人为法人的，须提供机构基本情况说明、营业执照复印件、具有相应资质的会计师事务所出具的近3年财务审计报告、专业信用评级机构出具的出资能力评估报告、人民银行信用信息系统出具的机构信用报告、zui近 3 年无重大违法违规记录承诺；

（2）出资人为自然人的，须提供身份证复印件、户籍所在地公 安机关出具的无违法犯罪记录证明、人民银行信用信息系统出具的个人信用报告、专业信用评级机构出具的出资能力评估报告、 zui近 3 年无重大违法违规记录承诺；

3. 具有相应资质的会计师事务所出具的验资报告原件；

4. 企业名称预先核准通知书

5. 拟任董事、监事、gao级管理人员的相关材料

（1）拟任人员任职承诺书、基本情况登记表；

（2）户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明；中国执行信息公开网查询结果；

（3）人民银行信用信息系统出具的个人信用报告；

（4）相关任职经历证明；

（5）学历学位证明；

6. 营业场所产权证明及租赁协议

7. 拟设机构各项内部管理制度

以上根据腾博国际曾女士是办理及经验撰写，详情可点主页私信咨询。

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