俄收汇受限产品参考清单(如何开具俄罗斯收款业务银行账号)
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- 腾博国际商务有限公司业务部
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- 13058071591
- 市场经理
- 谭小姐
- 所在地
- 深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
- 更新时间
- 2024-05-16 17:23
俄收汇受限产品参考清单(如何开具俄罗斯收款业务银行账号)
一、主要制裁内容
(一)外国金融机构制裁
针对那些为或代表被制裁实体进行重大交易的外国金融机构
制裁措施包括禁止在美国开立代理行或通汇账户,或实施资产冻结
制裁决定无需事前通知被制裁对象
(二)进口禁令修订
禁止进口俄罗斯的鱼类、海鲜及其制品、含酒精饮料、非工业钻石等产品
禁止进口由悬挂俄罗斯国旗的船只收获的特定海产品
ofac相关规定
(一)决定
外国金融机构向俄罗斯出售、供应或转让特定物项可能被制裁
限制进口俄罗斯联邦管辖水域或由俄罗斯船只收获的海产品
禁止进口俄罗斯产黄金,除非获得特别许可
(二)通用许可
授权与禁止进口的某些海产品相关的交易
授权与关闭代理行与通汇账户相关的交易
授权结束交易并关闭涉及expobank股份公司的账户合规指南
ofac发布了关于外国金融机构遵守对俄罗斯jungong制裁的指南
指南列举了可能使外国金融机构面临制裁风险的活动示例
指南建议外国金融机构实施与风险相称的控制措施,包括审查客户、宣导合规要求、发送问卷、采取管控措施、获取合规承诺函等
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