企业亮资 个人亮资/了解风险及合理规避风险

企业亮资 个人亮资/了解风险及合理规避风险

了解风险

亮资，字面上理解很简单，亮出你的资金来！然而亮资，也称之余额单，是指企业或者个人在银行开立一个新的账户，我公司将存入一笔客户需要的金额，由银行出具一份时点的资金证明，或者时段的资金证明，由银行盖鲜章，以证明客户的形象资金。

风险来源;

（1）无费用：资金按要求进账，约定费用没有（这个费用或许也是要求摆帐的客户四处求索的预期未果缘故）
（2）打钱到客户名下：摆账若摆在客户名下风险难控，主要的是“guan商勾结”！客户会与法院、打经办等部门出面“诉讼保护”，这笔款项会被冻结以用于还账等用途，破解起来极其艰难！
（3）对冲zha骗：摆账款会被客户用于“对冲基金欺骗”，其实客户或许也是被欺骗，只不过摆帐所产生的费用会陷入麻烦。

（4）担心对方的履行能力，因为在亮资摆账过程中，都会收取相应的贴息费用，办了事儿， 没钱给。

（5）亮资摆账所有环节对接完毕后，项目没有成功对接上，客户回头找资金方的问题。

（6）客户拿相关银行凭证做一些不好的事情。

风险规避：

（1）提前收费。业务办理之前需要提前收取相关的费用，避免做完事不给钱的局面。

（2）细节的沟通。确立好客户的用款需求，以文字的形式确认，在我们所能满足的条件下答应相关的要求。

（3）免责声明。与客户共同设立免责声明，以免有拖泥带水之事儿。

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